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本次信息披露的主要內(nèi)容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項(xiàng)信息等。

**一節(jié)??基本信息

一、公司中文名稱：中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊(cè)地址：湖南長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道677號(hào)

四、信息披露網(wǎng)址：http://www.uyydus.cn/

五、其他有關(guān)資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機(jī)關(guān)：湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局

? ? ? ? ? ? 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430000338403106W

**二節(jié)??公司治理信息

一、股東情況

中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2015年5月26日經(jīng)原中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局（湘銀監(jiān)復(fù)〔2015〕146號(hào)）批準(zhǔn)開業(yè)，是隸屬于中聯(lián)重科股份有限公司，以加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務(wù)為目的而設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊(cè)資本為人民幣15億元，由2家法人股東共同出資組建，其中：中聯(lián)重科出資11.25億元，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出資3.75億元，持股比例25%。2020年12月，經(jīng)股權(quán)變更，中聯(lián)重科持有公司100%的股權(quán)，具體如下：

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二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況

公司董事會(huì)成員5人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等制度明確了董事會(huì)成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會(huì)及負(fù)責(zé)人等事項(xiàng)。2020年，公司召開了3次董事會(huì)會(huì)議。

公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層成員的職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員3人，由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。2020年，公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議4次。

具體情況如下：

三、董事會(huì)召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司召開董事會(huì)3次，具體情況如下：

1、**二屆董事會(huì)年度會(huì)議

2020年4月27日，公司召開**二屆董事會(huì)2019年年度會(huì)議，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《監(jiān)事會(huì)2020年度履職計(jì)劃》《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2019年度利潤(rùn)分配的議案》《2019年一般準(zhǔn)備金計(jì)提》《關(guān)于審議2019年度風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)報(bào)告的議案》《關(guān)于審議2019年度審計(jì)相關(guān)報(bào)告的議案》《2019年度薪酬及績(jī)效管理委員會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于向湖南銀保監(jiān)局申請(qǐng)開展買方信貸業(yè)務(wù)資質(zhì)的議案》《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)同業(yè)授信業(yè)務(wù)的議案》及相關(guān)制度審議（修訂、廢除）。

2、**二屆董事會(huì)2020年**二次會(huì)議

2020年8月17日，公司召開2020年**一次董事會(huì)，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議通報(bào)湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會(huì)談問題整改情況，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過《關(guān)于向湖南銀保監(jiān)局申請(qǐng)開展延伸產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的議案》《授權(quán)總經(jīng)理審批買方信貸業(yè)務(wù)貸款發(fā)放的議案》《財(cái)務(wù)公司成員單位產(chǎn)品的買方信貸業(yè)務(wù)管理辦法》等議案。

3、**二屆董事會(huì)2020年**三次會(huì)議

2020年9月29日，公司召開2020年**二屆**二次會(huì)議，公司董事出席會(huì)議，監(jiān)事、高管列席會(huì)議。受公司董事長(zhǎng)詹純新委托，會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事5名，實(shí)際參加表決的董事5名，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議通報(bào)湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會(huì)談問題整改情況報(bào)告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過《關(guān)于財(cái)務(wù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》《關(guān)于修訂財(cái)務(wù)公司<公司章程>的議案》《關(guān)于修訂財(cái)務(wù)公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

四、監(jiān)事會(huì)召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司召開監(jiān)事會(huì)4次，具體情況如下：

1、**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**一次會(huì)議

2020年4月15日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**一次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》《2019年度制度建設(shè)與執(zhí)行情況的內(nèi)審報(bào)告》《2019年度董監(jiān)高履職評(píng)價(jià)報(bào)告》《2019年薪酬體系與績(jī)效考核的評(píng)價(jià)報(bào)告》《**二屆監(jiān)事會(huì)2020年度履職計(jì)劃》的議案。

2、**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**二次會(huì)議

2020年4月27日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**二次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告》《2019年審計(jì)稽核工作考評(píng)》《財(cái)務(wù)公司2019年度審計(jì)報(bào)告》《2019年度反洗錢和反恐怖融資的報(bào)告》的議案。

3、**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**三次會(huì)議

2020年8月28日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**三次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《2020年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表》《2020年上半年經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》《2020年上半年審計(jì)稽核工作總結(jié)報(bào)告》的議案。

4、**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**四會(huì)議

2020年12月21日，公司召開**二屆監(jiān)事會(huì)2020年**四次會(huì)議。出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會(huì)議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議并通過《財(cái)務(wù)公司三季度財(cái)務(wù)報(bào)表》《2020年度公司經(jīng)營(yíng)情況稽核報(bào)告》的議案。

五、公司部門設(shè)置

公司設(shè)有結(jié)算業(yè)務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、投資業(yè)務(wù)部、中間業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、審計(jì)稽核部、綜合管理部等 8個(gè)部門。

?**三節(jié)??重大事項(xiàng)

一、報(bào)告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

二、報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯(cuò)等情況。

三、報(bào)告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購(gòu)、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

四、報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。

五、報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。

除上述事項(xiàng)外，截至2020年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項(xiàng)。???

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2021年2月

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