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本次信息披露的主要內(nèi)容分為公司基本信息、公司治理信息、重大事項信息等。

**一節(jié)??基本信息

一、公司中文名稱：中聯(lián)重科集團財務有限公司

公司英文名稱：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹純新

三、注冊地址：湖南長沙市岳麓區(qū)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麓谷大道677號

四、信息披露網(wǎng)址：http://www.uyydus.cn/

五、其他有關(guān)資料

? ? ? ? ? ? 成立日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登記機關(guān)：湖南省市場監(jiān)督管理局

? ? ? ? ? ? 統(tǒng)一社會信用代碼：91430000338403106W

**二節(jié)??公司治理信息

一、股東情況

中聯(lián)重科集團財務有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月26日經(jīng)原中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局（湘銀監(jiān)復〔2015〕146號）批準開業(yè)，是隸屬于中聯(lián)重科股份有限公司，以加強集團資金集中管理、提高資金使用效率、提供金融服務為目的而設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。公司注冊資本為人民幣15億元。公司出資人名稱及出資額、出資比例如下：

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二、現(xiàn)任股東、董事、監(jiān)事情況

公司股東會成員2人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》《中聯(lián)重科集團財務有限公司股東會議事規(guī)則》等制度明確了股東會成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會及負責人等事項。2019年，公司召開了1次臨時股東會。

公司董事會成員5人，根據(jù)《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》《中聯(lián)重科集團財務有限公司董事會議事規(guī)則》等制度明確了董事會成員構(gòu)成、職能、議事規(guī)則、下設(shè)委員會及負責人等事項。2019年，公司召開了7次董事會會議。

公司設(shè)監(jiān)事會，對董事會、經(jīng)營層成員的職務行為進行監(jiān)督。監(jiān)事會成員3人，由股東監(jiān)事和職工監(jiān)事等組成，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會設(shè)主席1人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。2019年，公司召開監(jiān)事會會議4次。

具體情況如下：

三、股東會、董事會召開情況

報告期內(nèi)，公司召開股東會1次、董事會7次，具體情況如下：

1、**一屆股東會**一次臨時會議

2019年，公司召開**一屆股東會**一次臨時會議，公司股東出席會議，董事、監(jiān)事、高管列席會議。受公司股東和董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的股東2名，實際參加表決的股東2名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《股東會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以2票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通報湖南銀監(jiān)局現(xiàn)場檢查意見，審議并通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

2、**二屆董事會**一次會議

2019年1月10日，公司召開**二屆董事會2019年**一次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通報湖南銀監(jiān)局現(xiàn)場檢查意見，審議并通過《關(guān)于提請審議修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于提請審議董事長<自營業(yè)務法人授權(quán)書>的議案》《關(guān)于審議<洗錢和恐怖融資風險管理實施辦法>的議案》。

3、**二屆董事會**二次會議

2019年2月22日，公司召開2019年**二次董事會**二次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局監(jiān)管會談問題整改情況，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，經(jīng)財務公司總經(jīng)理杜毅剛提名，擬聘任宋華強為財務公司副總經(jīng)理。

4、**二屆董事會**三次會議

2019年4月26日，公司召開2019年**二屆**三次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過關(guān)于制（修）訂《董事會議事規(guī)則》等10項制度的議案 （1.修訂《董事會議事規(guī)則》，2.修訂《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》，3.修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》，4.修訂《風險管理委員會工作辦法》，5.修訂《董事、高管履職評價辦法》，6.修訂《監(jiān)事履職評價辦法》，7.修訂《內(nèi)部控制制度》，8.制訂《重大、緊急事項報告實施辦法》，9.制訂《資本管理辦法》，10.制訂《財務公司2019-2021年資本管理規(guī)劃》）。

5、**二屆董事會2018年年度會議

2019年6月6日，公司召開2018年年度會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過《2018年度董事會工作報告》《2018年度監(jiān)事會工作報告》《2018年度總經(jīng)理工作報告》《2018年度財務決算報告》《2019年財務預算報告》《關(guān)于2018年度利潤分配的議案》《2018年度風險管理委員會工作報告》《2018全面風險管理工作報告》《2018年案件風險排查報告》《2018年度審計委員會工作報告》《2018年度財務審計報告質(zhì)量評估》《2018年度董事、高管履職評價結(jié)果》《審計中長期規(guī)劃》《聘請2019年度審計機構(gòu)的議案》《2018年度薪酬及績效管理委員會工作報告》《關(guān)于對財務公司董事會下設(shè)委員會成員調(diào)整的議案》《關(guān)于擬聘鄒健榮任財務公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于選舉監(jiān)事長及更換監(jiān)事的議案》。

6、**二屆董事會**五次會議

2019年6月26日，公司召開2019年**二屆**五次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過制訂《中聯(lián)重科集團財務有限公司投資業(yè)務風險管理辦法》《中聯(lián)重科集團財務有限公司投資業(yè)務管理辦法》的議案及關(guān)于向有關(guān)金融機構(gòu)申請同業(yè)授信并授權(quán)董事長簽署所有相關(guān)融資文件的議案。

7、**二屆董事會**六次會議

2019年9月16日，公司召開2019年**二屆**六次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通報湖南銀保監(jiān)局2018年監(jiān)管評級通報會精神，審議監(jiān)管評級問題整改報告，通過制訂《公司高級管理層信息報告制度》的議案，修訂《公司章程》《計算機管理制度》《信息管理系統(tǒng)風險防范制度》《存款準備金繳存管理辦法》《財務管理辦法》《資產(chǎn)負債管理辦法》《準備金計提管理辦法》等7個制度的議案，廢止《同業(yè)往來管理辦法》《股東會議事規(guī)則》的議案。

8、**二屆董事會**七次會議

2019年11月25日，公司召開2019年**二屆**七次會議，公司董事出席會議，監(jiān)事、高管列席會議。受公司董事長詹純新委托，會議由公司董事、總經(jīng)理杜毅剛主持。本次會議應參加表決的董事5名，實際參加表決的董事5名，會議的召開符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

會議通報湖南銀保監(jiān)局**二次監(jiān)管會談問題整改情況報告，經(jīng)審議，以5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過制定公司《資本充足率評估辦法》的議案，修訂公司《反洗錢內(nèi)控制度》和《重大、緊急、突發(fā)事件信息報告實施辦法》的議案。

四、監(jiān)事會召開情況

報告期內(nèi)，公司召開監(jiān)事會4次，具體情況如下：

1、**二屆監(jiān)事會2019年**一次會議

2019年3月6日，公司召開**二屆監(jiān)事會2019年**一次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2018公司制度建設(shè)與執(zhí)行情況內(nèi)審報告》《2018年度內(nèi)部控制評價報告》《2018年度董監(jiān)高履職評價報告》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《監(jiān)事履職評價辦法》《董事、高級管理人員履職評價辦法》

2、**二屆監(jiān)事會2019年**二次會議

2019年6月6日，公司召開**二屆監(jiān)事會2019年**二次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》《2018年度審計委員會工作報告》《2018年審計稽核工作及考評報告》《2018年薪酬體系與績效考核的評價報告》《**二屆監(jiān)事會2019年度履職計劃》《財務公司2018年度審計報告》《關(guān)于調(diào)整更換監(jiān)事的議案》的議案。

3、**二屆監(jiān)事會2019年**三次會議

2019年8月30日，公司召開**二屆監(jiān)事會2019年**三次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《2019年上半年總經(jīng)理工作報告》《2019年上半年財務報表》《2019年上半年審計稽核工作總結(jié)報告》的議案。

4、**二屆監(jiān)事會2019年**四會議

2019年12月26日，公司召開**二屆監(jiān)事會2019年**四次會議。出席本次監(jiān)事會會議的監(jiān)事應到3人，實到3人，符合《公司法》、《中聯(lián)重科集團財務有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)會議審議，以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議并通過《績效考評體系》《2019年**三季度財務報表》的議案。

五、公司部門設(shè)置

公司設(shè)有結(jié)算業(yè)務部、信貸業(yè)務部、投資業(yè)務部、中間業(yè)務部、財務計劃部、風險控制部、審計稽核部、綜合管理部等 8個部門。

?**三節(jié)??重大事項

一、報告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項。

二、報告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯等情況。

三、報告期內(nèi)，抵貸資產(chǎn)的收購、管理均符合相關(guān)的法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。

四、報告期內(nèi)公司各項業(yè)務合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。

五、報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。

除上述事項外，截至2019年12月31日，公司無需要披露的其他重要事項。???

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2020年2月

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